Положение о Правлении НП "НОЛО"


УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Национальное Объединение Лоцманских Организаций»

Протокол №___ от _________февраля 2010г.

 

 

Код документа


  1. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  2. 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА
  3. 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
  4. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
  5. 5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА
  6. 6. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА
  7. 7. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ
  8. 8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА
  9. 9. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЯ
  10. 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  11. 11. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1. Настоящее Положение о Правлении Некоммерческого партнерства «Национальное Объединение Лоцманских Организаций», (далее Партнерство), разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Партнерства.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Партнерства, определяющим порядок формирования Правления, права и обязанности его членов и Председателя Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия Правлением Партнерства решений и контроля за их исполнением.

1.3. В настоящем Положении термины и понятия применяются в том же значении, в котором такие термины и понятия используются в Уставе Партнерства, за исключением случаев, когда нормами настоящего Положения специально не оговаривается иное их содержание (значение).

1.4. Правление Партнерства осуществляет свою деятельность в рамках компетенции, определенной Уставом Партнерства и настоящим Положением, в соответствии с решениями Общего собрания Членов Партнерства, а также действует в интересах Партнерства.

1.5. Правление Партнерства подотчетно Общему собранию Членов Партнерства.

1.6. Решения Правления, принятые в пределах его компетенции и не противоречащие Уставу и решениям Общего собрания, обязательны для всех членов Партнёрства, должностных лиц и работников Партнёрства.

1.7. Для обеспечения своей работы Правление вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы, как правило, в форме советов, комитетов или комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу.

1.8. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Правления осуществляется силами Администрации Партнерства.

1.9. Членам Правления Партнёрства за исполнения ими обязанностей членов Правления вознаграждение не выплачивается.

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА

 2.1. Правление Партнерства является постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства, возглавляемым Председателем Правления Партнерства.

2.2. В соответствии с Уставом Партнерства к компетенции Правления Партнерства относится решение следующих вопросов:

- утверждение стандартов и правил Партнерства, внесение в них изменений;

- утверждение внутренних документов Партнерства (положений, инструкций и т.д.);

- создание специализированных органов Партнерства, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

- представление Общему собранию членов Партнерства кандидата для назначения на должность Директора Партнерства;

- утверждение размера вступительных и членских взносов;

- утверждение повестки дня Общего собрания членов Партнерства;

- создание филиалов и открытие представительств Партнерства;

- назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений о проведении проверок деятельности Директора Партнерства;

- принятие решений об участии Партнерства в других некоммерческих организациях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- представление на утверждение Общего собрания годового отчета о деятельности Партнерства;

- утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Партнерством;

- принятие решения о вступлении в члены Партнерства или об исключении из членов Партнерства по основаниям, предусмотренным Уставом Партнерства и Положением о порядке приема в члены и выдаче свидетельства о допуске;

- одобрение заключения сделки, сторонами которой являются или намереваются быть Партнерство;

- иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Партнерства.

2.3. Правление Партнерства вправе заслушивать отчеты Директора Партнерства, получать техническую, экономическую, хозяйственную и другую информацию о деятельности Партнерства, информацию о деятельности его членов, филиалов и представительств, а также совершать иные действия в пределах своей компетенции.

 

 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Персональный состав Правления Партнерства избирается Общим собранием членов Партнерства сроком на три года. При регистрации Партнерства в установленном действующим законодательством порядке в качестве саморегулируемой организации в течение срока полномочий члена Правления срок его полномочий исчисляется с момента регистрации Партнерства в качестве саморегулируемой организации.

3.2. Правление Партнерства формируется из числа представителей членов Партнерства, а также независимых членов.

3.3. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Партнерством и его членами.

3.4. Представители учредителей Партнерства являются постоянными членами Правления Партнерства. При добровольном сложении полномочий члена Партнерства, являющегося представителем учредителя Партнерства, на его место должен быть избран иной представитель этого же учредителя. Если учредитель Партнерства вышел из состава членов Партнерства, то его представитель входит в Правление Партнерства в качестве независимого члена.

3.5. Независимый член Правления Партнерства предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Правления Партнерства и принятие по ним решений, при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Партнерства, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Партнерства.

3.6. В случае нарушения независимым членом Правления Партнерства обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Партнерства, Общее собрание членов Партнерства принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

3.7. Членами Правления не могут быть члены Ревизионной комиссии Партнерства.

3.8. Количественный состав Правления Партнерства составляет от 5 (пяти) до 15 (пятнадцати) членов и утверждается решением Общего собрания членов Партнерства. При переходе на саморегулирование независимые члены Правления должны составлять не менее одной трети от общего количества членов Правления.

3.9. Выборы, довыборы и перевыборы Правления Партнерства осуществляются Общим собранием членов Партнерства квалифицированным большинством в количестве не менее двух третей голосов членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании членов Партнерства, в порядке, определенном в Положении об Общем собрании членов Партнерства.

3.10. Любой член Правления вправе сложить с себя полномочия, предупредив об этом Правление в письменной форме.

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Права и обязанности Членов Правления Партнерства определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства и настоящим Положением.

4.2. Член Правления имеет право:

- получать необходимую информацию о деятельности Партнерства, знакомиться с учредительными, внутренними, учетными, отчетными, организационно-распорядительными и иными документами Партнерства;

- вносить на имя Председателя Правления Партнерства письменные предложения по формированию плана работы Правления Партнерства;

- вносить предложения, обсуждать и голосовать по вопросам повестки дня заседания Правления Партнерства;

- выражать в письменной форме свое несогласие с решениями Правления Партнерства и доводить его до сведения Председателя Правления Партнерства;

- знакомиться с протоколами заседаний Правления и других органов управления Партнёрства и получать их копии;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства и настоящим Положением.

4.3. Члены Правления не вправе:

- использовать свое положение и информацию о деятельности Партнерства и допускать ее использование другими лицами в личных интересах;

- разглашать третьим лицам сведения, составляющие коммерческую и служебную тайну Партнерства и иную конфиденциальную информацию Партнерства.

 

4.4. Члены Правления Партнерства обязаны:

- участвовать в заседаниях Правления Партнерства;

- исполнять решения и поручения Общего собрания Членов Партнерства и Правления Партнерства, соблюдать требования Устава Партнерства и внутренних документов Партнерства;

- действовать в соответствии с целями и задачами Партнёрства в интересах Партнёрства в целом;

- доводить до сведения Председателя Правления Партнерства и по согласованию с ним до сведения Общего собрания Членов Партнерства информацию об известных Члену Правления Партнерства совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным. Заинтересованность Члена Правления Партнерства определяется в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях».

 

 

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА

5.1. Правление Партнерства избирает из своего состава Председателя Правления Партнерства сроком на три года. При регистрации Партнерства в установленном действующим законодательством порядке в качестве саморегулируемой организации в течение срока полномочий Председателя Правления Партнерства срок его полномочий исчисляется с момента регистрации Партнерства в качестве саморегулируемой организации. По истечении срока полномочий Председатель Правления Партнерства может быть переизбран на следующий срок.

5.2. Председатель Правления Партнерства избирается членами Правления из их числа не менее чем двумя третями голосов от общего числа членов Правления Партнерства. Избрание, переизбрание и освобождение от должности Председателя Правления Партнерства может быть произведено только на заседании Правления Партнерства в очной форме.

5.3. Председатель Правления Партнерства организует работу Правления, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, утверждает своей подписью документы, принятые и утвержденные Правлением Партнерства. В случае невозможности Председателя Правления Партнерства участвовать в заседании Правления, с его письменного согласия допускается избрание другого лица, председательствующего на заседании Правления Партнерства.

5.4. Председатель Правления Партнерства представляет интересы Партнерства в отношениях с гражданами и юридическими лицами на основании доверенности.

5.5. Председатель Правления Партнерства утверждает в должности руководителей Контрольной комиссии Партнерства, Дисциплинарной комиссии Партнерства, Ревизионной комиссии Партнерства, руководителей филиалов и представительств.

5.6. Председатель Правления Партнерства обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Партнерства, настоящего Положения при осуществлении Правлением Партнерства своей деятельности и совершает иные действия, предусмотренные настоящим Положением.

5.7. Председатель Правления Партнерства вправе в любое время отказаться от исполнения своих обязанностей, предупредив об этом Правление Партнерства в письменной форме не менее чем за 3 (три) месяца.

 

 

6. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА

6.1. По согласованию с Председателем Правления, Директором Партнерства,  из состава работников Администрации Партнерства назначается секретарь Правления Партнерства (далее – Секретарь), осуществляющий функции по организационно-техническому и информационному обеспечению работы Правления Партнерства.

6.2. Секретарь обязан:

- формировать проекты планов работы Правления Партнерства;

- подготавливать проекты повесток заседаний Правления Партнерства на основании плана работы Правления Партнерства и предложений Председателя Правления Партнерства;

- обеспечивать формирование и оформление материалов для рассмотрения на заседаниях Правления Партнерства;

- уведомлять Членов Правления о проведении заседания Правления Партнерства путем направления повестки заседания Правления Партнерства и соответствующих материалов по электронной почте;

- осуществлять организационно-техническое обеспечение заседаний Правления Партнерства;

- подготавливать проект протокола заседания Правления Партнерства;

- вести протокол заседания Правления Партнерства;

- осуществлять регистрацию членов Правления Партнерства и иных лиц, принимающих участие в заседании Правления Партнерства;

- представлять на подпись Председателю Правления Партнерства протокол заседания Правления Партнерства;

- доводить до непосредственных исполнителей решения, принятые Правлением Партнерства, в виде выписок из протоколов заседания Правления;

- подготавливать Председателю Правления и Президенту Директору Партнерства информацию о случаях нарушения ответственными исполнителями сроков представления предложений в план работы Правления Партнерства, а также о выполнении решений Правления Партнерства;

- вести базу данных протоколов заседаний Правления Партнерства, а также обеспечивать хранение протоколов заседаний Правления Партнерства, включая приложения к протоколам, пояснительные записки и иные материалы, вынесенные на рассмотрение Правления Партнерства;

- подготавливать отчеты о работе Правления Партнерства;

- осуществлять иные функции в соответствии с внутренними документами Партнерства, настоящим Положением и поручениями Председателя Правления и Директора.

 

6.3. Секретарь Правления  вправе:

- требовать от лиц, ответственных за подготовку материалов к заседаниям Правления Партнерства, представления всех необходимых документов в установленные сроки;

- возвращать непосредственным исполнителям на доработку проекты решений и материалы к заседаниям Правления Партнерства, подготовленные с нарушением порядка, установленного настоящим Положением;

- требовать от непосредственных исполнителей информацию о выполнении решений Правления Партнерства.

 

 

7. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

 7.1 Работа Правления осуществляется в форме заседаний. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

7.2. Заседания Правления проводятся в плановом и внеплановом (внеочередном) порядке и могут проводиться в заочной форме.

7.3. Плановые заседания Правления Партнерства и подготовка материалов к ним проводятся в соответствии с ежегодным планом работы Правления Партнерства, утверждаемым Председателем Правления Партнерства не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала планируемого года.

7.4. Внеплановые (внеочередные) заседания Правления Партнерства проводятся на основании письменного обращения не менее одной трети членов Правления Партнерства, Председателя Правления Партнерства, Председателя Ревизионной комиссии или Директора Партнерства. Инициатор внепланового (внеочередного) заседания Правления Партнерства обеспечивает подготовку материалов в соответствии с п.п. 7.11.-7.12. настоящего Положения.

7.5. Ежегодный план работы Правления Партнерства формируется Секретарем в соответствии с решениями и поручениями Общего собрания Членов Партнерства, Председателя Правления  и предложениями Членов Правления Партнерства. Письменные предложения членов Правления Партнерства о вопросах, предлагаемых к включению в план работы Правления Партнерства представляются не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до начала планируемого года.

7.6. План работы Правления Партнерства должен содержать:

- формулировку вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Правления Партнерства;

- дату проведения заседаний Правления Партнерства;

- перечень докладчиков вопросов;

- перечень лиц, ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Правления Партнерства и дату представления ими соответствующих материалов.

7.7. Утвержденный план работы Правления направляется Членам Правления Партнерства и Директору Партнерства по электронной почте не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала планируемого года.

7.8. Председатель Правления Партнерства вправе вносить изменения и дополнения в утвержденный план работы Правления Партнерства.

7.9. Правление правомочно, если в заседании принимают участие не менее половины от общего числа Членов Правления Партнерства. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от общего числа избранных Членов Правления Партнерства, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена действующим законодательством или Уставом Партнерства. При решении вопросов каждый Член Правления Партнерства обладает 1 (одним) голосом. Допускается передача голоса Членом Правления Партнерства другому Члену Правления Партнерства. В случае равенства голосов Членов Правления Партнерства голос Председателя Правления Партнерства является решающим.

7.10. В целях проведения заседания Правления Партнерства секретарь Правления Партнерства не позднее 10 (десяти) календарных дней до заседания Правления Партнерства направляет по электронной почте Членам Правления Партнерства повестку заседания, утвержденную Председателем Правления Партнерства, с указанием формы проведения, места, даты и времени проведения заседания, а также материалы к заседанию Правления Партнерства.

7.11. Исполнитель, ответственный за подготовку вопроса, представляет секретарю Правления не позднее 15 календарных дней до заседания Правления Партнерства следующие материалы на бумажных и магнитных (по электронной почте) носителях:

- проект решения Правления Партнерства, согласовывается с руководителями подразделений Администрации Партнерства;

- пояснительную записку (справку), которая на базе анализа и обобщения информации, полученной от соисполнителей, обосновывает предлагаемый проект решения Правления Партнерства и прогноз ожидаемых последствий его реализации;

- справочные материалы, в том числе приказы, распоряжения и другие нормативные документы, раскрывающие и обосновывающие принятие Правлением Партнерства предлагаемого решения.

7.12. При наличии разногласий исполнитель должен провести обсуждение с согласующими лицами в целях поиска взаимоприемлемого решения. Если таковое не достигнуто, к проекту решения Правления Партнерства прилагаются перечень разногласий и подлинники замечаний, подписанные соисполнителями.

7.13. Секретарь обеспечивает наличие необходимого количества копий материалов к заседанию Правления Партнерства и раздачу их Членам Правления Партнерства и иным приглашенным на заседание Правления Партнерства лицам.

7.14. Рассмотрение вопросов повестки заседания Правления Партнерства проводится в следующей последовательности:

- выступление докладчика с докладом по вопросу повестки заседания Правления Партнерства;

- ответы докладчика на вопросы Членов Правления Партнерства;

- обсуждение вопроса повестки заседания Правления Партнерства;

- предложения по проекту решения рассматриваемого вопроса;

- голосование по принимаемому решению;

- подсчет голосов и подведение итогов голосования;

- оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки заседания Правления Партнерства.

7.15. Участвующие в заседаниях Правления приглашенные лица могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания по обсуждаемым материалам, представлять справки по вопросам повестки заседания Правления только по разрешению Председателя Правления (председательствующего).

7.16. На заседании Правления Партнерства время для докладов устанавливается в пределах до 10 (десяти) минут, для содокладов и выступлений в прениях при обсуждении вопроса повестки - до 5 (пяти) минут, для справок - до 3 (трех) минут. По решению Председателя Правления Партнерства продолжительность времени для докладов, содокладов, выступлений в прениях и предоставления справок может быть изменена.

 

 

8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА

8.1. На заседании Правления Партнерства секретарем Правления Партнерства ведется протокол.

8.2. Протокол заседания Правления Партнерства должен содержать:

- дату, время, форму  и место проведения заседания Правления Партнерства;

- перечень Членов Правления Партнерства, иных лиц, приглашенных для участия в заседании Правления Партнерства;

- информацию о кворуме заседания Правления Партнерства;

- повестку заседания Правления Партнерства;

- вопросы, поставленные на голосование;

- итоги голосования Членов Правления Партнерства;

- решения, принятые Правлением Партнерства.

8.3. Протокол заседания Правления Партнерства подписывается Председателем Правления Партнерства или лицом, его замещающим и Секретарем Правления Партнерства.

8.4. По просьбе Члена Правления Партнерства ему предоставляется возможность подписать протокол заседания Правления Партнерства с указанием своей позиции по голосованию («за», «против», «воздержался») и приложить к протоколу свое особое мнение, о чем должна быть сделана отметка в протоколе заседания Правления Партнерства. Такая возможность предоставляется, если особое мнение было высказано Членом Правления Партнерства на заседании Правления Партнерства, подписано и передано им Председателю Правления Партнерства до подписания протокола заседания Правления  Председателем Правления.

8.5. К протоколу заседания Правления Партнерства прилагаются пояснительные записки и иные материалы по вопросам повестки заседания Правления Партнерства, послужившие основанием для принятия Правлением Партнерства соответствующих решений.

8.6. Протоколы заседаний Правления могут быть представлены Членам Партнерства, Ревизионной комиссии Партнерства и Аудитору Партнерства по их письменному запросу в адрес Председателя Правления Партнерства.

8.7. Протоколы заседаний Правления Партнерства и материалы к ним могут относиться к конфиденциальной информации. В этом случае допуск на заседание Правления Партнерства, подготовка материалов и оформление протокола осуществляется с соблюдением установленных Партнерством требований по защите информации, составляющей коммерческую тайну Партнерства. На таких материалах и протоколах заседаний Правления Партнерства (выписках из них) проставляется пометка «коммерческая тайна».

8.8. Протоколы заседаний Правления Партнерства хранятся в течение 1 (одного) года у Секретаря, а затем передаются в архив Партнерства для постоянного хранения.

8.9. При необходимости выписки из протокола заседания Правления Партнерства выдаются и подписываются Секретарем Правления. В выписке указывается:

- номер протокола;

- дата и место проведения заседания;

- список Членов Правления Партнерства, присутствующих на заседании, с указанием на наличие кворума;

- вопрос повестки дня, по которому предоставляется выписка;

- принятые по указанному вопросу повестки дня решения или его отдельные пункты;

- итоги голосования.

 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

 9.1. Решения Правления Партнерства доводятся до исполнителей выписками по отдельным вопросам из протокола заседания Правления Партнерства, подписанными секретарем Правления Партнерства.

9.2. Контроль за своевременным предоставлением материалов к заседанию Правления Партнерства осуществляется секретарем Правления Партнерства.

9.3. При непредставлении материалов к заседанию Правления Партнерства в срок и (или) с нарушением порядка, установленных настоящим Положением, соответствующий вопрос повестки заседания Правления Партнерства исключается, при этом ответственные исполнители могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

9.4. Контроль за исполнением решений Правления Партнерства осуществляется Председателем Правления Партнерства на основании информации, представленной Секретарем Правления Партнерства.

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Общим собранием Членов Партнерства

10.2. В случае противоречия норм настоящего Положения Уставу Партнерства приоритет имеют нормы Устава Партнерства.

 

11. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

  

№ редакции

Дата утверждения

редакции

Содержание изменений

 

1

 

Первоначальная редакция

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правления

 

МП

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить